Domingo 26 de abril de 2026 – 11:36 a. m. WIB
Jacarta – Hay hechos históricos importantes de los que el público rara vez es consciente. El delito de lavado de dinero (TPPU), ampliamente reportado como un asunto de corrupción, en realidad surgió de la guerra global contra las drogas.
El presidente general de los Patriotas Antidrogas, Muannas Alaidid, señaló que Indonesia tiende a cometer errores en la implementación del TPPU.
El error es simple: el TPPU rara vez se asocia con delitos relacionados con las drogas.
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Muannas cree que mucha gente corriente piensa que TPPU es sinónimo de corrupción.
Esta asociación, dijo Muannas, nació debido a las noticias masivas sobre el lavado de dinero durante los recientes escándalos de megacorrupción.
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Sin embargo, Muannas explicó históricamente que la idea de una lucha contra el lavado de dinero (AML) internacional o TPPU en realidad se originó en delitos relacionados con las drogas.
Muannas dijo que el concepto ALD surgió de la Convención de las Naciones Unidas de 1988 contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.
“Que es mejor conocida como la Convención de Viena de 1988”, dijo Muannas en una declaración escrita a los periodistas el domingo 26 de abril de 2026.
Esta convención fue la primera en exigir a los países de todo el mundo que penalizaran el lavado de dinero derivado del tráfico ilícito de narcóticos y sustancias psicotrópicas.
En aquel momento, el único delito subyacente al TPPU eran las drogas.
Otros delitos como la corrupción, la banca o el terrorismo sólo se incluyeron en el régimen del TPPU años después, a través de otras convenciones.
“En otras palabras, las drogas son el ‘padre’ de todas las TPPU del mundo”, afirmó.
Este hecho no es sólo nostalgia histórica. Esta es la base jurídica que sigue siendo válida y vinculante para Indonesia como país participante en la convención.
Errores en las prácticas TPPU en Indonesia
Aunque Indonesia ya cuenta con la Ley Número 8 de 2010 sobre TPPU, que cubre varios delitos determinantes, su implementación sobre el terreno hasta ahora se ha centrado a menudo en la corrupción y los delitos económicos.
Informar y hacer cumplir las leyes TPPU casi siempre está asociado con importantes escándalos de corrupción. En cambio, en el caso de los medicamentos, la implementación del TPPU es aún mínima.
“Así que Indonesia se equivocó un poco al pensar que el TPPU rara vez se utiliza para narcóticos y sustancias psicotrópicas”, afirmó Muannas.
Según los registros de la Dirección de Estupefacientes, de 2024 a 2025, del total de casos de TPPU manejados por las fuerzas del orden en Indonesia, sólo menos del 15 por ciento provinieron de casos de narcóticos.
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El resto está dominado por la corrupción y otros delitos económicos. De hecho, esta cifra contrasta marcadamente con otros hechos.
