Un oligarca que habría organizado un programa de lavado de dinero que inundó Europa y Estados Unidos con miles de millones de dinero ruso aparecieron en la corte.
El ex diputado de Moldavan Veaacéslav Platón, de 52 años, está acusado de estar involucrado en una compañía que ha visto grandes sumas de efectivo criminal por el sistema bancario del país utilizando jueces corruptos.
Platón es buscado en su país de origen por acusaciones de corrupción, lavado de dinero y “poner dinero o títulos falsificados”.
Los beneficiarios de fondos, que tendrían al menos 16 mil millones de libras esterlinas, pero serían superiores a 65 mil millones de libras esterlinas, habrían invertido dinero blanqueado en empresas y propiedades de alto nivel en Londres y otras ciudades en países ricos, así como productos de lujo.
Fue arrestado por primera vez en Ucrania en 2016, antes de ser extraditado a Moldavia un mes después en un avión utilizado por el ex presidente del país.
Allí, fue sentenciado a una sentencia de 25 años de prisión después de dos juicios tardíos en las puertas, antes de ser absuelto y liberado controvertido.
Platón luego llegó al Reino Unido en julio de 2021 e inmediatamente solicitó el asilo político después de afirmar que se sometió a un maltrato en las prisiones de moldavos.
Nuevamente fue arrestado en las celdas del Tribunal de Primera Instancia de Westminster en junio de este año después de que el juez de distrito Daniel Sternberg emitió una nueva orden de arresto a solicitud de extradición por Moldavia.
Veaceslav Platón, foto, un oligarca que habría organizado un programa de lavado de dinero que inundó a Europa y Estados Unidos con miles de millones de dinero ruso, compareció ante el tribunal
El ex diputado de Moldavan está acusado de participar en un régimen que ha experimentado grandes sumas de dinero criminal a través del sistema bancario del país con la ayuda de jueces corruptos.
El oligarca ahora está en un depósito que vive en un apartamento de varios millones de libras en Canary Wharf.
Platón apareció el lunes en el Tribunal de Primera Instancia de Westminster, hablando solo para confirmar su información personal, asistida por un intérprete ruso.
Apareció ante el tribunal con su prima Marina Marohina, de 35 años, acusada de “ser director bancario en Moldinconbank … y (conspirante) con otros para defraudar al banco por alrededor de $ 279,000”.
James Stansfield, representante de Platón, dijo: “El Sr. Platón está acusado de participar en el lavado de dinero a una escala de 22 mil millones de libras esterlinas que está vinculada a la Federación de Rusia.
“Es un individuo político de alto nivel en Moldavia. Para poner esto en contexto, ya ha sido extraditado de Ucrania a Moldavia. Cuando el gobierno ha cambiado en Moldavia, fue liberado y los cargos fueron aplastados.
“Decimos que estas son acusaciones políticamente motivadas. No aceptamos que los delitos son delitos de extradición.
“Sus activos fueron incautados por las autoridades moldavos o estaban congelados. Pudo recolectar fondos para la representación.
“Cuando fue liberado del guardia, negoció un préstamo por costos legales, y ahora sus abogados han establecido un plan de pago con estos fondos.
Platón fue arrestado en Ucrania en 2016. Luego fue extraditado a Moldavia en un avión utilizado por el ex presidente del país un mes después
“Debido a la historia de la tortura, también examinamos a un experto médico para apoyar cualquier prueba de cicatrices”.
Hannah Hinton, defendiendo a Marohina, dijo: “Hubo evidencia de tres expertos. Tuvimos una discusión en la que uno de los expertos ya ha completado un informe.
“Acordamos aplazar para obtener más evidencia y esperar a que el gobierno de Moldavia reaccione.
“El gobierno ha sabido casi siete meses con estos informes, proporcionados por los expertos, y me pareció sorprendente que aún no haya habido una respuesta. Hay muchas otras pruebas que deben obtenerse.
El juez de distrito John Law dijo: “Hay varias razones por las cuales esta audiencia debe cancelarse, incluso si soy reacio a hacerlo”.
La pareja fue liberada bajo garantía condicional antes de su audiencia de extradición completa, que debería tener lugar en abril o mayo del próximo año.
Platón, dijo que era una de las personas más ricas de Moldavia con intereses comerciales en los servicios de azúcar y banca, así como las inversiones de energía atómica en Ucrania, fue diputado en su país de origen de 2009-10.
También sería buscado en Rusia, donde tiene ciudadanía, por retirar ilegalmente cientos de millones de libras.
En 2023, un tribunal de Moscú lo sentenció en su ausencia por estos delitos y lo sentenció a 20 años de prisión.
