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Los residentes de Cheshire descubrieron que sus direcciones estaban siendo utilizadas para fraude después de que los estafadores atacaran toda su calle.
Paul Harrison, de Warrington, estaba “cada vez más preocupado” de que le estuvieran robando su identidad cuando en enero llegaron a su buzón misteriosas cartas y tarjetas bancarias.
Harrison, que ha vivido en la calle durante 22 años, dijo que las cartas que le llegaron estaban dirigidas a alguien de quien ni él ni su esposa habían oído hablar.
La primera carta era de HSBC y “claramente contenía una tarjeta bancaria”, dijo.
Llevó el correo sospechoso a la sucursal de HSBC más cercana y le pidieron que lo devolviera al remitente.
Sin embargo, unos días después llegó a su casa otra carta similar, lo que le llevó a ponerse en contacto con el departamento de fraude del banco.
Después de hablar con ellos pensó que el problema estaba resuelto, pero las cartas siguieron llegando.
Su preocupación aumentó considerablemente cuando en su buzón aparecieron siete cartas, una tarjeta bancaria, un PIN, advertencias sobre el límite de sobregiro y una advertencia de que la deuda impaga podía ser remitida a una agencia de referencia crediticia.
Luego, Harrison habló con su vecina Tracy Heaton, quien le reveló que ella también había recibido un correo similar: ocho cartas dirigidas a dos hombres que nunca habían vivido en su propiedad.
Paul Harrison (en la foto), de Warrington, estaba “cada vez más preocupado” de que le estuvieran robando su identidad cuando misteriosas cartas y tarjetas bancarias volaron por su buzón en enero.
Los residentes de Cheshire descubrieron que sus direcciones estaban siendo utilizadas para fraude después de que los estafadores atacaran toda su calle.
La Sra. Heaton temía que un estafador pudiera utilizar la dirección de su casa y agregó: “Estaba muy preocupada por las implicaciones para mí y mi calificación crediticia”.
Se puso en contacto con HSBC varias veces, pero dijo que se sintió “engañada” y afirmó que el banco “no estaba tomando las medidas adecuadas para detenerlo”.
En un estado de desesperación, la Sra. Heaton recurrió al programa Rip Of Britain de BBC One en busca de ayuda.
El equipo del programa descubrió que al menos 12 casas en la calle habían sido atacadas por cuentas falsas que habían sido creadas el mismo día usando nombres húngaros comunes.
Los nombres podrían pertenecer potencialmente a personas cuyas identidades han sido robadas o “compradas” por blanqueadores de dinero criminales, permitiendo que las identidades de esas personas se utilicen para abrir cuentas bancarias a su nombre.
Se sabe que los blanqueadores de dinero dividen grandes cantidades de efectivo y lo transfieren a un puñado de nuevas cuentas bancarias para evitar ser detectados por las autoridades.
Se desconoce la cantidad de dinero involucrada en la operación callejera del Sr. Harrison y la Sra. Heaton y no hay ninguna sugerencia de irregularidades por parte de ellos u otros residentes.
Luego, Harrison habló con su vecina Tracy Heaton (en la foto), quien le reveló que ella también había recibido un correo similar: ocho cartas dirigidas a dos hombres que nunca habían vivido en su propiedad.
Harrison, que ha vivido en la calle durante 22 años, dijo que las cartas que le llegaron estaban dirigidas a alguien de quien ni él ni su esposa habían oído hablar.
También se enviaron a direcciones postales cartas de HSBC que contenían tarjetas de crédito con nombres desconocidos.
Un portavoz de HSBC dijo que lleva a cabo “verificaciones físicas y digitales cuando se recibe una solicitud de cuenta” y siempre tiene como objetivo investigar y tomar las medidas apropiadas de manera oportuna cuando se informa o se sospecha de fraude.
El banco se disculpó con Harrison y Heaton y dijo que su respuesta no cumplió con los estándares que los clientes deberían esperar.
Agregó que realizó una revisión y tomó medidas para garantizar que esto no vuelva a suceder.
HSBC también confirmó que todas las cuentas fraudulentas de Warrington Street ya han sido cerradas.
El banco también instó a cualquier persona que reciba una carta dirigida a alguien que no viva en su casa a devolverla por correo o llevarla a una sucursal o centro bancario local.
