ATLANTA– Siete meses después del colapso de una supuesta Un esquema Ponzi de 140 millones de dólares que ha alcanzado los rangos más altos de la política republicana en Georgia y Alabama, algunos inversores están ansiosos por recuperar su dinero.
“Sentimos que nunca lo veremos, a pesar de nuestra edad”, dijo Thomas Todd, un empresario jubilado de 77 años, al Secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, durante una reunión el lunes.
Raffensperger dice que su oficina está intensificando sus esfuerzos incluso cuando los legisladores estatales republicanos quieren trasladar la regulación de valores al Departamento de Banca y Finanzas de Georgia, culpando al departamento de valores del secretario de estado por no detectar irregularidades en Primer edificio de la libertad & Listo antes de declararse en quiebra.
Los investigadores federales dijeron que la empresa defraudó al menos a 300 inversores por al menos 140 millones de dólares.
Raffensperger es candidato a gobernadory los esfuerzos antifraude de su oficina podrían convertirse en un tema de debate en las primarias republicanas de mayo.
Brant Frost IV, quien dirigió First Liberty, estuvo involucrado durante décadas en la política conservadora. Su empresa dijo que era un prestamista que otorgaba préstamos a corto plazo y con altos intereses a empresas, pagando a los inversores hasta un 16 por ciento de interés anual. Promocionando “rendimientos de Wall Street para los inversores de Main Street”, una demanda de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos Frost afirma que se robó 17 millones de dólares a sí mismo, a sus familiares y a sus afiliados, y prestó millones más que los prestatarios nunca pagaron.
Entre los que perdieron dinero se encontraba una empresa dirigida por el ex presidente del Partido Republicano de Georgia, David Shafer, el auditor del estado de Alabama, Andrew Sorrell, y un comité de acción política controlado por el republicano Sorrell. Los activistas del partido dijeron que muchos republicanos de base perdieron dinero, mientras que otros se sintieron atraídos por los anuncios en programas presentados por conservadores, incluidos Erick Erickson, Hugh Hewitt y Charlie Kirk.
Un tribunal federal ha designado un síndico para recuperar el dinero de los inversores. Receptor Gregory Hays escribió el 30 de enero que todavía está reuniendo 48.000 transacciones financieras y que algunos prestatarios están luchando por conservar bienes inmuebles y otras garantías que, según el síndico, se prometieron para garantizar los préstamos.
Hays informó 3,59 millones de dólares en activos disponibles al 31 de diciembre. Desde entonces, un subastador ha vendido cinco vehículos de lujo que entregó la familia Frost, ganando casi 139.000 dólares. El síndico también está vendiendo la oficina de First Liberty en el suburbio de Newnan en Atlanta por $581,000, pero primero debe liquidar un gravamen de $160,000 sobre la propiedad. También vendió el reloj Patek Phillipe de Frost por 10.000 dólares.
Hays dijo que también recibió más de 300.000 dólares de más de 1.000 donaciones políticas realizadas por la familia Frost utilizando más de 1 millón de dólares en fondos de inversores. Estos fondos suelen estar respaldados Insurgentes republicanos de extrema derecha.
Pero Hays dice que hasta ahora ha gastado 412.000 dólares que procederán del dinero de los inversores. Hays escribió que la recuperación de activos “será un proceso largo y costoso”.
Todd y otros inversores lamentaron sus elecciones ante Raffensperger el lunes. Todd dijo que perdió 750.000 dólares y First Liberty colapsó justo antes de que invirtiera más. Todd dijo que utilizó los ingresos para financiar misiones cristianas. llamándolo “dinero de Dios”.
“Lo estaban robando”, dijo Todd. “Sabían que lo estaban robando. Y estaban trabajando para robarlo, porque sabían que estaban en problemas”.
La oficina de Raffensperger anunció recientemente al abogado Jason Doss como agente de investigación. Raffensperger está proponiendo una nueva ley estatal que permita a su oficina ordenar a los estafadores que paguen a los inversores directamente. Por ahora, su mandato se limita a acciones civiles contra malhechores y la transmisión de información al síndico y a los fiscales estatales y federales.
No está claro si los fiscales federales presentarán cargos. Un portavoz del fiscal federal de Atlanta, Theodore Hertzberg, declinó hacer comentarios el lunes.
Los legisladores de la Cámara de Representantes de Georgia, que han sido escuchados por republicanos defraudados, están presionando para que la regulación de los valores se traslade a los reguladores bancarios.
La comisionada adjunta de Valores, Noula Zaharis, dijo el jueves al Comité Bancario y de la Cámara de Representantes que la transferencia de empleados y responsabilidades de la oficina de Raffensperger el 1 de julio, como Proyecto de ley parlamentario 934 propuesto, podría alterar la normativa. También dijo que los esquemas Ponzi son difíciles de detectar.
“Esquemas como este se crean para crear una ilusión y son planes que dan resultados”, dijo Zaharis.
Pero los republicanos criticaron a su equipo por no lograr alcanzar a First Liberty.
“Simplemente no veo un sistema o un plan para identificar preventivamente estas cosas y eliminar a estos malos actores antes de que vayan demasiado lejos”, dijo el representante estatal republicano Carter Barrett de Cumming.
