Gran Bretaña y China deberían luchar por una fortuna de “Bitcoin Queen” después de reconocer haber cumplido más de 5 mil millones de libras esterlinas de criptomonedas.
Zhimin Qian, también conocido como Yadi Zhang, admitió acusaciones de posesión y transferencia de productos criminales ayer en su juicio al Tribunal de la Corona de Southwark.
El hombre de 47 años, vistiendo anteojos, un cárdigan marrón y una tapa de estampado de animales, era RAterrizó en detención antes de la condena, que tendrá lugar en una fecha posterior.
La canciller Rachel Reeves aparentemente reservó el dinero para ayudar a llenar un agujero negro en su presupuesto.
Pero el partido comunista chino también rechaza el dinero, informó Tiempo.
China sostiene que Bitcoin Fortune, que está en las cuentas del gobierno británico, era de un programa Ponzi que había apuntado a 128,000 personas en el país.
El gobierno chino ha contratado abogados para representar a las víctimas de fraude.
El año pasado, el CPS publicó una “opinión a las víctimas del fraude de Gerui Lantienne”.
La opinión indicaba que había hecho una ordenanza de congelación en la propiedad el 18 de diciembre de 2023 bajo el producto de la ley sobre el crimen “y permanecerá en vigor, prohibiendo la disipación de la propiedad, hasta el final del procedimiento de recolección civil o hasta la orden adicional del Tribunal Superior”.
Zhimin Qian, también conocido como Yadi Zhang, apareció a la corona de Southwark para admitir acusaciones de posesión y transferencia de productos criminales el primer día de su juicio
El asistente de Qian, Jian Wen (foto), fue declarado culpable de lavado de dinero
Wen trató de comprar esta mansión Hampstead de 23 millones de libras
Entre 2014 y 2017, Qian orquestó fraude a gran escala en China, que robó a 128,000 víctimas antes de trasladar sus fondos en Bitcoin.
Luego huyó de China usando documentos falsos e ingresó al Reino Unido, donde, en septiembre de 2018, trató de blanquear el producto mediante la compra de bienes, con la ayuda de un asaltante, Jian Wen.
Primero llamó la atención de la policía en 2018, cuando la policía agarró 61,000 bitcoins por valor de 5.1 mil millones de libras esterlinas La mansión de 5 millones de libras esterlinas de Wen en Hampstead, en la que se mudó en unas semanas después de llegar al Reino Unido como trabajadora con solo £ 5,000 en su nombre.
El Met no se dio cuenta de que los dispositivos que habían incautado contenían Bitcoin antes de 2021, un momento en el que Qian desapareció. Se cree que es la mayor entrada de bitcoins para la aplicación de la ley.
Solo fue acusado hasta abril de 2024 después de ser arrestado en York.
Qian surgió para que la oscuridad relativa dirige a un chino La compañía llamada Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, lanzada en marzo de 2014.
La compañía ha vendido productos de inversión con rendimientos prometidos de hasta el 300%. En realidad, simplemente canalizó el dinero de sus inversores en Bitcoin para su propio enriquecimiento.
Will Lyne, el jefe del Met of Economic and Cyercrime Command, dijo que la policía pudo recolectar pruebas con la ayuda de la policía en China.
“Pudimos obtener evidencia convincente de los orígenes criminales de la criptomoneda que Qian intentó blanquear en el Reino Unido”, dijo.
“Mis pensamientos van a las miles de víctimas defraudadas en este programa, y espero que el resultado de hoy reconozca que el mal que Qian ha infligido y fortalece el compromiso inquebrantable con la justicia”.
Wen vivía en una sala de subsuelo bajo el líder chino en Abbey Wood, al sureste de Londres. Pero en unas pocas semanas, se mudó a esta fabulosa casa de seis salones en Hampstead Heath, pagando £ 17,000 por mes de alquiler en septiembre de 2017
La policía encontró montones de dinero durante las búsquedas vinculadas a Wen. Ahora se enfrenta a ser enviada a prisión
Policía durante la redada policial en la casa de Wen en Hampstead
Wen fue declarado culpable de lavado de dinero y encarcelado durante seis años en 2014.
Al comentar hoy, el detective Sargent Isabella Grotto, quien dirigió la investigación de Met, dijo: “Hoy marca el resultado de años de trabajo meticulosos.
“Cuando nuestro equipo ha localizado a Zhimin Qian, ha escapado de la justicia durante cinco años, y su arresto provocó una encuesta compleja que requiere evidencia de varias jurisdicciones y el examen meticuloso de miles de documentos.
“Estoy extremadamente orgulloso del equipo de investigación y nuestros socios que trabajaron incansablemente en este caso.
“La súplica de hoy refleja años de arduo trabajo tanto en el Reino Unido como en China.
“Agradecemos al apoyo de la Agencia Nacional del Crimen y el Servicio de Fiscalía de la Corona, y con los equipos chinos de la solicitud de ley en Tianjin y Beijing con quienes hemos colaborado en todo momento”.
