Un asunto judicial que comenzó como un intento aparentemente rutinario de cambiar la propiedad de una casa en el norte de Londres reveló un supuesto fraude “extraordinario” en la imprenta de una cadena nigeriana a gran escala.
La fiscalía fue presentada por una “Sra. Tali Shani” para impugnar una oferta en 2023 del chef Mike Aggbedor Abu Ozekhome, una eminente abogada y activista de derechos humanos, para tener la propiedad de la Avenida Randall 79 en Neasden.
El juez Ewan Paton, sentado en el tribunal de la Cámara de Propiedad del primer nivel, ahora dictaminó que ni “la Sra. Tali Shani” ni el jefe de Ozekhome podían demostrar que no tenían derecho a la casa semi detectada.
En cambio, descubrió que el verdadero propietario era Jeremiah Useni, un teniente retirado y ex ministro del gobierno que murió en enero mientras el caso judicial aún estaba en marcha.
El juez Paton también concluyó que “la Sra. Tali Shani” nunca ha existido realmente y que los documentos de identidad presentados en el caso habían sido falsificados.
A su juicio, describió cómo una aplicación aparentemente simple para modificar el archivo de propiedades “los procedimientos generados de una naturaleza bastante extraordinaria”.
“En sus corazones, hay acusaciones mutuas de fraude de identidad por usurpación de identidad”, escribió. “A su vez, generaron múltiples acusaciones de documentos falsificados, fraude, conspiración y corrupción de los funcionarios públicos”.
El caso comenzó en febrero de 2023 con la solicitud del Jefe Ozekhome al registro de tierras para que se le transfiera la propiedad de la casa.
Jeremiah Useni Un teniente general nigeriano retirado y ex ministro de gobierno que murió en enero
El chef Mike Agbedor Abu Ozekhome es un eminente abogado y activista de derechos humanos
La propiedad de tres habitaciones se vendió por última vez £ 110,000 en 1993, cuando se registra como perteneciente a “Tali Shani”. Ahora pensamos que vale alrededor de £ 650,000.
A petición de su solicitud en 2023, el jefe Ozekhome dijo que le había dado la casa como regalo “por gratitud” por sus servicios legales.
Una persona que se llamó a sí mismo “Sr. Tali Shani” apoyó esta cuenta, diciéndole al tribunal que realmente había sido dueño de la propiedad antes de nombrar General Useni para manejarlo por él.
Sin embargo, los abogados de una “Sra. Tali Shani” ya se habían opuesto a la transferencia, insistiendo en que “ella” era la verdadera propietaria de la casa.
De hecho, “Mr” y “MS” Tali Shani, un hombre y la otra mujer, reclamaron la propiedad de la misma propiedad.
Un objetivo importante del caso fue la identidad de “Sra. Tali Shani”, que nunca apareció en la corte a pesar de varios aplazamientos.
Kingsley Efemuai, un abogado con sede en Bromley, le dijo a la corte que “la Sra. Tali Shani” había sido hospitalizada.
Dijo más tarde a la corte que ella había muerto y su hijo, Ayodele Damola representaría sus intereses.
Damola hizo una declaración de testigo en la que dijo que su madre había estado en contacto con el general Useni cuando se casó, y había presentado documentos que, según él, demostraron que ella había muerto en un accidente de tráfico en octubre de 2024.
Otro testigo, Anukwe Marcel Obasi, afirmó ser primo de “Sra. Tali Shani” y le dijo a la corte que había estado involucrada en un “negocio muy largo” con Useni.
La fila estaba centrada en una casa en Randall Avenue en Neasden (foto)
Un documento de identidad para una “Sra. Tali Shani”, encontró que un juez era una persona ficticia
Sin embargo, un jefe del gobierno nigeriano le dijo al tribunal que los documentos habían sido forjados y que la dirección del hogar reclamado de “Sra. Tali Shani” no existía.
Antes de su muerte en enero, el general Useni declaró en evidencia a través de Video Link que había comprado la casa en Neasden para su familia y había negado haber estado en una relación con cualquiera que llamara a “Sra. Tali Shani”.
Significativamente, el tribunal se enteró de que un juez de camiseta había ordenado previamente la pérdida de 1.9 millones de libras esterlinas en poder del general Useni en cuatro cuentas bancarias después de haber dictaminado que el dinero era el producto de la “ conducta ilegal ”.
El dinero se mantuvo en cuentas con el nombre “Tim Shani”.
Dando su decisión, el juez Paton concluyó que “la Sra. Tali Shani” era una naturaleza ficticia y que los documentos que se habían utilizado para confirmar que su identidad era fraudulenta.
Por otro lado, descubrió que el Sr. Tali Shani existe, pero descubrió “increíble” que podría haber sido el comprador de la 79 Randall Avenue en 1993, mientras era un pastor ganado de 20 años. Dijo que el verdadero propietario había sido el general Useni.
El juez dijo que la prueba del jefe Ozekhome y el Sr. Tali Shani que la casa había sido transferida de forma gratuita era “invención o apariencia” para evitar pagar las tareas de sellos, pero no había sugerencias de que hubiera tratado de robar la casa.
Dijo que no sabía con certeza por qué el general Useni había acordado transferir la casa al chef Ozekhome, pero dijo que era muy probable “”en satisfacción de una deuda o un favor debido ”.
Un jefe del gobierno nigeriano le dijo al tribunal que los documentos habían sido forjados y que la dirección del hogar demandado de “Sra. Tali Shani” no existía.
Una celebración de la vida por el “ficticio” Mme Tali Shani
El juez dijo que no era posible decir cuándo el general Useni se encontró con el Sr. Tali Shani. Descubrió que era una posibilidad que el Sr. Tali Shani tuviera un nombre de nacimiento diferente antes de ser convencido de convertirse en “Sr. Tali Shani” para ayudar a los activos del general Useni.
Juez de Paton ordenó al registro de tierras que rechazara la solicitud de registrar la transferencia de la Cámara de Neasden y declaró que la propiedad ahora era parte de la sucesión del general Useni.
Dijo que “el aspecto más decepcionante e inquietante del caso se refiere al abogado Kingsley Efemuai, quien está registrado para practicar en Inglaterra y en Gales.
Dijo que no era posible tener en cuenta que había “actuado deshonesto y que era activamente cómplice de lo que parece ser un intento de fraude calculado por otros”, pero es “culpable de la complacencia y credulidad más sorprendentes en su conducta de estos procedimientos”.
El Daily Mail contactó al Sr. Efemuai para hacer comentarios.
