Un ciudadano chino fue declarado culpable de haber jugado un papel clave en lo que sería la crisis de criptomonedas más grande del mundo, con un valor de más de 5.5 mil millones de libras esterlinas ($ 7.4 mil millones).
Zhimin Qian, también conocido como Yadi Zhang, se declaró culpable el lunes en Southwark Crown Court en Londres, adquiriendo e posesión ilegal de la criptomoneda.
Entre 2014 y 2017, dirigió una estafa a gran escala en China al engañar a más de 128,000 víctimas y almacenar fondos robados en activos de Bitcoin, dijo la policía metropolitana en un declaración.
El Met dijo que la súplica de culpa de 47 años tiene una investigación de siete años sobre una red global de lavado de dinero.
Qian había “escapado de la justicia” durante cinco años hasta su arresto, lo que requirió una investigación compleja que involucra varias jurisdicciones, dijo la sargento, la Grotto, la Grotto, quien realizó la investigación de Met.
Huyó de China usando documentos falsos e ingresó al Reino Unido, donde trató de blanquear el dinero robado comprando una propiedad, dijo el Met.
Ella tenía la ayuda de otro nacional chino, Jian Wen. El ex trabajador a llevar fue encarcelado durante seis años y ocho meses el año pasado para su papel en la operación criminal.
“Bitcoin y otras criptomonedas son utilizados cada vez más por delincuentes organizados para disfrazar y transferir activos, para que los estafadores puedan beneficiarse de las ventajas de su conducción penal”, dijo Robin Weyell, fiscal jefe del servicio de enjuiciamiento de la Corona.
“Este caso, que involucra la mayor crisis de criptomonedas en el Reino Unido, ilustra el alcance del producto criminal disponible para estos estafadores”.
La condena del lunes marca “la culminación de años de investigación dedicada”, que involucró a los equipos de policía y policía chinos, dijo Will Lyne, responsable del comando económico y cibercriminatorio.
El Servicio de Fiscalía de la Corona (CPS) se esfuerza por garantizar que los estafadores no vayan a los fondos robados, agregó el comunicado de prensa.
El año pasado, el CPS dijo que muchas víctimas fueron devueltas como parte de un plan de compensación establecido en China.
Qian es detenido antes de la condena. La fecha de su condena aún no se ha establecido.
