El jefe de una iglesia de culto fue arrestado esta semana y acusado de haber robado principalmente millones de dólares en el Departamento de Veteranos.
La Oficina Federal de Investigación hizo un descenso a una mansión de Georgia de $ 2 millones de 11,000 cuadrados y arrestó a un hombre con el nombre de Rony Denis.
Él y otros siete han sido acusados de fraude de veteranos y acusados de varios regímenes de fraude y acusaciones fiscales, según la acusación de la Oficina del Fiscal Americano para el Distrito del Sur de Georgia.
Denis y sus coacusadores son acusados en la acusación “de explotar al personal militar” reclutándolos en la Iglesia de la Cámara de Oración, ordenándoles que se registren para un programa de seminario y “luego utilizando sus servicios administrativos para veteranos para alinear el dinero” en cuentas controladas por la Iglesia.
Los líderes de la iglesia habrían pagado por “reembolsos de gastos” o “ofertas de amor”.
La Ley de acusación considerada por Daily Mail agregó: “El estudiante veterano rara vez sería, si nunca, un graduado del programa de estudio de Hopbs”.
La iglesia fue invitada a reclutar soldados para unirse a una técnica apodada “ganancia”, según la acusación.
Los fiscales afirman en la acusación de que la Iglesia de Denis conspiró para “obtener dinero y propiedad del VA y varios veteranos mediante pretextos, representaciones y promesas materialmente falsas y fraudulentas”.
Un hombre que usa el nombre Rony Denis está acusado de haber defraudado a los veteranos de millones de dólares
Los fiscales alegan que la Iglesia de la Cámara de Oración de Denis ha atacado al personal militar
Una vista aérea muestra la casa de lujo de Denis en el condado de Columbia
Según la acusación, se pagaron las tarifas de matrícula de los veteranos a través de los servicios de factura GI.
La Ley Federal de acusación alegó que Denis había robado su identidad en 1983, su verdadero nombre es desconocido, y lo usó para convertirse en ciudadano estadounidense en 2002.
Steve Sadow, el principal abogado de Denis, negó cualquier acto reprensible y le dijo al Daily Mail: “El reverendo Dennis es un jefe religioso carismático cuya congregación lo ama y lo respeta.
“No es culpable de las acusaciones depositadas contra él y un jurado le pagará cuando el caso sea juzgado”.
Más tarde creó la casa de oración Iglesias cristianas de América (HOPCC), así como la Biblia de la Casa de Oración de la Afiliada (Hobp).
La Iglesia de la Cámara de Oración comenzó “antes de 2004” cuando Denis “reclutó a varios miembros de la Iglesia Cristiana del Nuevo Testamento”, dijo la acusación.
Han instalado sitios en “alrededor de 10 a 12 ubicaciones en al menos cinco estados”.
Las ubicaciones se han creado cerca de las instalaciones militares de los Estados Unidos para el reclutamiento y el adoctrinamiento más fácil de los militares “, dijo la acusación.
El FBI bajó a la casa de Georgia esta semana. Los oficiales se ven en la escena
Ella busca una receta protectora y un divorcio, así como la Manor y Rolls Royce de la pareja.
El más grande estaba en Hinesville con “un promedio de alrededor de 200 a 300 participantes”, mientras que otras congregaciones “eran tan pequeñas como unas pocas docenas de personas.
Se crearon seminarios en Hinesville; Hephzibah, Georgia; Fayetteville, Carolina del Norte; Killeen, Texas; Y Tacoma, Washington.
La acusación dijo que la iglesia había “obtenido fraudulentamente una exención religiosa de los reguladores estatales en Georgia para explotar” dos de sus cinco sitios.
La exención no permitió que los Seminarios de Georgia recibieran fondos federales, pero la Iglesia solicitó y aceptó servicios educativos, lo que debería haberlo hecho inelegible, según la Ley de Acusación.
La cámara de oración “recibió más de $ 3 millones en ventajas educativas para sus ubicaciones de Georgia y más de $ 23.5 millones para los cinco sitios.
Denis y los otros líderes de la iglesia son acusados en la acusación de ejercer “control extremo y manipulación en otros miembros de HOPCC y participantes de Hopbs”.
La acusación dijo que “a veces las bodas organizadas y los divorcios orquestados” entre los miembros de la cámara de oración.
También indica que “ castigaría “y” humillaría “privado y públicamente” por presuntas violaciones de los estándares de conducción esperados “.
La conducción de los estudiantes incluyó “enviar mensajes de texto a una persona del sexo opuesto” o ropa “mundana e inadecuada”.
La acusación agregó que los miembros de la iglesia “debían no tener contacto con ex miembros, incluida la familia” y que “algunos ex miembros se mantuvieron” en una lista que se refiere a las golosinas.
Denis y los otros siete también están acusados en la acusación de un régimen de fraude bancario “largo y largo”, en el que la iglesia usó “compradores de paja” en transacciones inmobiliarias.
La acusación dijo que “los compradores de paja deberían ejecutar documentos de préstamos” que la iglesia “sabía que contenía información falsa para obtener hipotecas de las instituciones financieras”.
Después de comprar una propiedad, la iglesia habría “confiscado el control” y los convertiría como un alquiler: “ordenó” a otros miembros de la iglesia que vivan allí y pagaran el alquiler.
Acusaciones contra Denis y prácticas inmobiliarias de oración han existido Desde al menos 2017.
La Ley de Acusación, entre otros ejemplos, enumera una transacción del 18 de agosto de 2008 en la que un “comprador de paja entonces – HOPCC – Mécord” identificado como una mujer identificada como “I” compró una propiedad en Hinesville por $ 115,000.
Estaba desempleada, no ganó dinero y trajo “sin fondos” para un depósito.
Denis fue arrestado por el FBI en su mansión de $ 2 millones en Georgia
“Yo” nunca vivía en casa que ella acababa de “comprar” y nunca pagó la hipoteca o la recepción de ingresos por alquiler, según la acusación.
La iglesia aumentó los pagos de alquiler de más de $ 5.2 millones entre 2018 y 2020, dijo la oficina del fiscal estadounidense para el distrito de Georgia del Sur en la acusación.
Este ingreso se habría utilizado para pagar las hipotecas de la casa de Denis en West Palm Beach, así como las facturas de la tarjeta de crédito para los acusados.
La casa de 11,000 pies cuadrados que fue atacada en siete habitaciones y ocho baños. Fue listado por última vez en Zillow por $ 1.96 millones.
Denis obtuvo un depósito el jueves y su próxima audiencia tendrá lugar la próxima semana.
