WASHINGTON– En Estados Unidos, dos ciudadanos chinos son acusados de gestionar un vasto territorio compuesto En Birmania donde las autoridades dicen que los trabajadores fueron obligados a participar en estafas fraudulentas de inversión en criptomonedas, según registros judiciales revelado el jueves en Washington, D.C.
Una denuncia presentada ante un tribunal federal acusa a los sospechosos, Huang Xing Shan y Jiang Wen Jie, de conspiración para cometer fraude electrónico. Se les acusa de haber gestionado el complejo industrial Shunda Park, en el pueblo de Min Let Pan, antes de que fuera capturado en noviembre de 2025 por las fuerzas armadas de Myanmar.
Los centros de estafas cibernéticas han proliferado cerca de la frontera entre Myanmar y Tailandia. Y persistieron a pesar de que los gobernantes militares de Myanmar prometieron eliminarlos. La Associated Press descubrió.
Los dos sospechosos acusados en Washington están detenidos por el gobierno tailandés por ingresar ilegalmente a ese país, según un expediente judicial. Se habían mudado a otro centro turístico fraudulento en Camboya, pero fueron arrestados por las autoridades tailandesas por cargos de inmigración a principios de este año, según el documento. No está claro cuándo podrían ser llevados a Estados Unidos para ser procesados.
Los agentes del FBI examinaron miles de dispositivos electrónicos encontrados en el complejo de Shunda y entrevistaron a algunos de sus ex empleados. Los estafadores que se hacían pasar por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley o bancos utilizaron sitios web fraudulentos disfrazados de plataformas de inversión legítimas para defraudar a sus víctimas en todo el mundo para que enviaran criptomonedas, según una declaración jurada de un agente del FBI.
La fiscal federal Jeanine Pirro, quien anunció los cargos a una conferencia de prensa en Washington, dijo que el tipo de estafa perpetrada en el complejo de Shunda se encuentra entre las formas de delito cibernético más dinámicas y financieramente devastadoras, y que cuesta a los estadounidenses miles de millones de dólares en pérdidas.
“No es abstracto. Afecta las cuentas de jubilación de tus vecinos, tus amigos y tus padres”, dijo Pirro. “Algunas de estas víctimas están tan angustiadas que acaban suicidándose. Esto es un homicidio económico”.
Los trabajadores del complejo dijeron al FBI que los retuvieron contra su voluntad y los obligaron a participar en estafas bajo amenaza de violencia.
“Los sindicatos criminales detrás de estos centros turísticos a menudo atraen a personas desprevenidas a viajar a la vecina Tailandia ofreciéndoles trabajos técnicos bien remunerados. Sin embargo, a muchos de estos individuos se les confiscan sus documentos de identidad y son traficados a (Myanmar) para trabajar en estos centros turísticos fraudulentos”, afirma la declaración jurada del FBI.
Los registros judiciales en línea no incluyen un abogado de los acusados, Huang y Jiang.
Pirro también anunció el jueves que las autoridades habían eliminado cientos de sitios web vinculados a estafas y confiscaron un canal en la aplicación de mensajería Telegram que, según ella, se utilizaba para reclutar víctimas de trata de personas en un centro turístico en Camboya.
“Estos delincuentes pensaban que eran intocables porque estaban en el extranjero”, dijo Pirro. “Hoy les demostramos que estaban equivocados y apenas estamos comenzando. »
