Dos restauranteros que tramaron un fraude del IVA de casi 700.000 libras esterlinas han sido encarcelados.
Antonio Carbajosa, de 41 años, y Kevin Campbell, de 44, que dirigían un grupo de locales en Glasgow, incluidos Cranside Kitchen y Halloumi, fueron arrestados tras una investigación del HMRC.
Se declararon culpables de evadir fraudulentamente el IVA por un total de £682.882 entre noviembre de 2011 y octubre de 2016 y fueron condenados cada uno a tres años de prisión.
Mientras tanto, su contador Khalid Javid, de 67 años, un destacado partidario de la independencia que ha sido fotografiado con figuras del SNP, incluida Nicola Sturgeon, admitió haber hecho imprudentemente una declaración falsa.
Los detalles del caso no se pudieron informar hasta que se resolviera su papel. Debía ser juzgado antes de declararse culpable ayer.
El Tribunal Superior de Glasgow escuchó que Carbajosa y Campbell “actuaron juntos de manera coordinada” en la lucrativa estafa.
Los hombres “suprimieron” el verdadero valor de las ventas de sus sociedades limitadas registradas.
Entre las empresas reunidas se encontraban Chipre Leisure, Rotunda Leisure, Lookoil, Catering 58, Beachfront, Seaside 41, South Promenade y La Reguera.
Antonio Carbajosa (en la foto) dirigió un grupo de locales en Glasgow, incluidos Cranside Kitchen y Halloumi con Kevin Campbell.
Los contables KA Javid & Co crearon las declaraciones de IVA de su empresa y se ocuparon de otros asuntos como el PAYE y el impuesto de sociedades, así como las declaraciones anuales a Companies House.
Carbajosa y Campbell fueron responsables de crear y mantener registros comerciales para calcular el impuesto.
El procurador adjunto Wojciech Jajdelski dijo: “Carbajosa y Campbell no cumplieron con los requisitos del IVA para obtener ganancias, a largo plazo, de su negocio de catering al no contabilizar el IVA total adeudado a HMRC.
“Como no todo el IVA adeudado se pagó a HMRC, las empresas fueron más rentables de lo que habrían sido de otro modo.
“Las empresas pudieron financiar sus actividades comerciales, incluido el pago de los salarios del personal, algunos de cuyos ingresos por ventas deberían haberse cargado a HMRC”.
Carbajosa y Campbell también pudieron obtener más dinero de las empresas como ingreso personal del que hubieran podido obtener de otra manera.
El fraude se reveló después de que HMRC detectara discrepancias iniciales en las declaraciones de dos de las empresas y se ordenara un informe de contabilidad forense.
Kevin Campbell (en la foto) y Carbajosa se declararon culpables de fraude del IVA ante el Tribunal Superior de Glasgow
El señor Jajdelski dijo: “La Corona acepta a los efectos actuales que el monto total de la evasión fiscal fraudulenta por parte de los dos hombres ascendió a £682.882”.
El procurador añadió que todas las empresas involucradas tenían un volumen de negocios anual en IVA que excedía “significativamente” los límites de registro para ese año.
Además, tres de las empresas no estaban registradas a efectos del IVA y no pagaban impuestos sobre las ventas.
El señor Jajdelski dijo: “Carbajosa y Campbell sabían que la información de ventas proporcionada en las declaraciones del IVA era falsa”.
El abogado adjunto dijo que HMRC sufrió una pérdida total de £136,576 como resultado de las acciones de Javid.
La sentencia de Javid se pospuso hasta el próximo mes, a la espera de los informes de referencia. Mientras tanto, el juez Lord Young lo puso en libertad bajo fianza.
