Jueves 2 de abril de 2026 – 10:17 WIB
Jacarta – El fundador de PT Dana Syariah Indonesia (DSI), de iniciales AS, fue nombrado sospechoso en el cuarto caso de presunto fraude y blanqueo de dinero (TPPU).
El director de Delitos Económicos Especiales (Dirtipideksus), el general de brigada de policía de Bareskrim Polri, Ade Safri Simanjuntak, dijo que, además de ser el fundador, AS también es el director de PT DSI para el período 2018 a 2024.
“Basándonos en los hechos de la investigación de al menos dos pruebas válidas, hemos determinado un sospechoso adicional en nombre de AS, que es el ex director de PT DSI y fundador de PT DSI”, dijo, el jueves 2 de abril de 2026.
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El exdirector de Investigación Criminal Especial de la Policía de Metro Jaya dijo que después de determinar al sospechoso, su partido envió una citación a AS para su examen.
El interrogatorio como sospechoso, dijo, está programado para el miércoles 8 de abril de 2026 a las 10:00 am en la sala Dittipideksus Bareskrim Polri, quinto piso del edificio Bareskrim.
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“Los investigadores también se coordinaron con la Dirección General de Inmigración e impidieron que los sospechosos estadounidenses viajaran al extranjero durante los próximos seis meses a partir del 22 de marzo de 2026”, dijo.
En este caso, su partido ya ha designado a tres personas como sospechosas, a saber, TA como director principal de PT DSI y accionista de PT DSI.
Luego, MY como ex director de PT DSI y accionista de PT DSI, así como director senior de PT Mediffa Barokah Internasional y PT Duo Properti Lestari.
El último sospechoso es ARL como comisario de PT DSI y accionista de PT DSI.
Se sospecha que los sospechosos han cometido un delito de malversación de fondos en el ejercicio de sus funciones y/o un acto delictivo de malversación de fondos y/o un acto delictivo de fraude y/o un acto delictivo de fraude a través de medios electrónicos y/o un acto delictivo consistente en realizar declaraciones falsas en informes contables o financieros y/o sin estar respaldadas por documentos válidos, así como TPPU para canalizar fondos del público realizados por PT DSI utilizando proyectos ficticios a partir de datos o información sobre prestatarios existentes (prestatarios activos).
Anteriormente, los investigadores de Dittipideksus Bareskrim Polri confiscaron Rp.
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Además de confiscar el dinero, los investigadores también confiscaron el Certificado de derechos de propiedad (SHM) y el Certificado de derechos de uso del edificio (SHGB) del prestatario que se entregaron como garantía a PT DSI. (Hormiga)
