Una agente de facturación de una aerolínea admitió haber ayudado a una banda criminal a contrabandear millones de libras a través del aeropuerto de Manchester hasta Dubai para poder gastar el dinero en artículos de diseño y trabajos.
Emma Rauf, de 33 años, que trabajaba para Emirates, cambió su declaración de culpabilidad después de negar inicialmente un cargo de celebrar un acuerdo de lavado de dinero para retirar efectivo del Reino Unido.
El Tribunal de la Corona de Bolton escuchó que ella abusó de su posición en el mostrador de facturación de la aerolínea para renunciar a cientos de libras en tarifas por exceso de equipaje a los mensajeros que contrabandeaban grandes cantidades de billetes de banco usados escondidos en ropa en maletas a la ciudad de los Emiratos Árabes Unidos.
Durante casi dos años, a partir de diciembre de 2017, la banda supuestamente transportó hasta £30 millones desde el Reino Unido a Dubai a través de una serie de robos, y las mulas se llevaban hasta cinco maletas a la vez.
Al jurado se le mostraron vídeos supuestamente enviados por Rauf a familiares que mostraban un bolso Louis Vuitton, zapatos Valentino, un anillo de diamantes y un reloj Rolex dentro de un Bentley.
También escucharon mensajes que mostraban que Rauf se había sometido a una cirugía estética de senos pagada por su papel en el crimen.
Bill Baker KC, fiscal, dijo que Rauf estaba dispuesta a arriesgar su trabajo en la aerolínea para “disfrutar del estilo de vida” que obtenían las comisiones provenientes del dinero lavado.
Dijo: “El atractivo de los artículos de diseño y los relojes caros fue sin duda su motivación para involucrarse en un crimen organizado muy grave”.
La trabajadora de facturación Emma Rauf, de 33 años, admitió haber ayudado a trasladar entre £ 14 y £ 30 millones en vuelos de Emirates desde Manchester
El jurado vio vídeos supuestamente enviados por Rauf a familiares que mostraban objetos como un reloj Rolex.
La compañera de Ben Royle, Phoebe Adamson (en la foto), quedó aterrorizada después de que tres hombres con pasamontañas intentaron irrumpir en su apartamento donde había guardado 500.000 libras esterlinas, según se dijo a los miembros del jurado.
Baker dijo que los mensajeros no declararon dinero en efectivo en los aeropuertos de Manchester y Birmingham, a pesar del requisito legal de hacerlo para sumas superiores a 10.000 euros.
Algunas sumas, que van desde alrededor de £100.000 a £667.949, fueron declaradas a su llegada a Dubai, donde no hay control sobre el origen del dinero, antes de que fuera ingresado en cuentas bancarias para lavarlo.
Baker KC dijo al tribunal que la cantidad total de declaraciones realizadas por los mensajeros ante la Aduana de Dubai ascendía a poco menos de 14 millones de libras esterlinas en más de 135 vuelos de regreso.
Baker dijo: “Cuando (Rauf) estaba trabajando en el mostrador de facturación de vuelos a Dubai, registró a sus coacusados sin pedirles que pagaran el exceso de equipaje.
“Cuando no estaba trabajando en el mostrador de facturación, pedía a sus compañeros que estaban trabajando que facturaran a sus coacusados sin pagar el exceso de equipaje”.
El tribunal escuchó que Rauf, de Wilmslow, Cheshire, también voló hacia y desde Dubai ocho veces durante un período de sólo cinco meses, pero nunca declaró dinero en efectivo a su llegada.
Dijo: “(El grupo) probablemente retiró hasta £30 millones porque poco más de la mitad no estaba declarado y, en los vuelos no declarados, todavía llevaban maletas y los mensajes telefónicos mostraban que había dinero, pero parte no estaba declarado”.
Esta imagen que se mostró al jurado supuestamente muestra un bolso de Louis Vuitton lleno de fajos de dinero en efectivo.
En la foto: Phoebe Adamson y Ben Royle.
El jurado vio vídeos supuestamente enviados por Rauf a familiares que mostraban objetos como un reloj Rolex.
El dinero en cuestión procedía de importantes delincuentes organizados implicados en el suministro de drogas en el norte de Inglaterra, según escuchó el tribunal.
Se informó al jurado que se cree que el presunto cabecilla, cuyo nombre no puede ser identificado por razones legales, se encuentra ahora en Dubai después de no asistir al juicio.
Supuestamente hizo 30 viajes de regreso a Dubai antes de reclutar a otros, que a menudo viajaban en asientos de clase ejecutiva y realizaban recorridos por Dubai. discotecas y restaurantes exclusivos, incluido Salt Bay, que sirve filetes de pan de oro.
En un solo período de 24 horas, tres mensajeros introdujeron de contrabando un total de más de £1,6 millones, según escuchó el tribunal.
“(El organizador dispuso que) los acusados recaudaran enormes sumas de dinero generadas por el crimen en este país y las pasaran de contrabando a Dubai”, dijo Baker.
“Pasaban de contrabando el dinero escondido en la ropa de las maletas que llevaban en los vuelos comerciales”.
“No se declaró ningún efectivo a las autoridades de este país en el momento de la salida, como exige la ley.
Heather Jeffrey, de 58 años (foto), está siendo juzgada por robar parte del dinero.
Sheldan Noel, de 30 años (en la foto) y Lamara Noel, de 34, todos de Bradford, también están siendo juzgados por supuestamente robar parte del efectivo.
“A su llegada a Dubái, parte del dinero en efectivo fue declarado a las autoridades, ya que no llevaron a cabo ninguna investigación sobre su procedencia”.
Pero la operación empezó a fracasar después de que parte del dinero fuera descubierto y confiscado antes de que saliera de Gran Bretaña.
Se incautó un total de 788.455 libras esterlinas en efectivo en los aeropuertos del Reino Unido, lo que dio lugar a una importante investigación por parte de la Agencia Nacional contra el Crimen.
Baker dijo que la operación también conllevaba grandes riesgos para la familia de Rauf después de que parte del dinero desapareciera mientras estaba bajo su control.
El hermano de Rauf, Ben Royle, de 31 años, de Wilmslow, y su amigo Sheikh Jobe, de 33 años, de Manchester, también se declararon culpables de blanqueo de dinero y se espera que sean sentenciados tras el juicio.
El tribunal escuchó que la pareja de Royle, Phoebe Adamson, que no estuvo involucrada en el delito, quedó aterrorizada cuando tres hombres con pasamontañas intentaron irrumpir en su apartamento de Manchester, donde él había guardado 500.000 libras esterlinas, mientras ella estaba allí sola.
La casa de los padres de Rauf también fue blanco de disparos después de que le robaran durante la noche 406.500 libras esterlinas que quedaron en el maletero de su coche durante el viaje.
Baker dijo que el propietario criminal del dinero perdido ordenó a Rauf y a su hermano que se sometieran a pruebas de detector de mentiras para tratar de localizar el dinero y les advirtió que cualquiera que lo tomara recibiría un “disparo en la cabeza”.
Cuando Rauf se negó, un hombre en una motocicleta disparó varias balas a través de la puerta principal y la ventana de la sala de la casa familiar, en Hale, Cheshire.
Luego se vio a Rauf sacando bolsas “llenas” de una caja fuerte en el centro de la ciudad de Manchester, según escuchó el tribunal.
Los presuntos mensajeros Sophie Logan, de 30 años, de Dubai pero anteriormente de Derby, Devanyl Graham, de 26 años, de Dewsbury, así como Heather Jeffrey, de 58 años, y sus hijos Sheldan Noel, de 30 años, y Lamara Noel, de 34, todos de Bradford, están siendo juzgados por supuestamente transportar el dinero en efectivo fuera del Reino Unido.
El juicio continúa.
