Martes 3 de febrero de 2026 – 21:36 WIB
Jacarta – Se han vuelto a descubrir prácticas delictivas en los mercados de capitales. La Dirección de Delitos Económicos Especiales (Dittipideksus) Bareskrim Polri ha nombrado oficialmente a dos altos funcionarios de la empresa de gestión de inversiones como sospechosos en un presunto caso penal del mercado de capitales relacionado con la manipulación de acciones que involucra a PT Narada Asset Management (NAM).
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Los dos sospechosos tienen cada uno las iniciales MAW, que es el comisionado principal de PT Narada Asset Management y DV como director principal de PT Narada Adikara Indonesia. El sospechoso fue identificado después de que los investigadores llevaron a cabo una serie de investigaciones intensivas entrevistando al menos a 70 testigos y expertos de la industria de los mercados financieros.
“Hemos nombrado a dos sospechosos en el caso a quo”, dijo el director de Delitos Económicos Especiales de Bareskrim Polri, general de brigada de policía Ade Safri Simanjuntak, el martes 3 de febrero de 2026.
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Además de determinar la situación jurídica de los sospechosos, Bareskrim también tomó inmediatamente otras medidas represivas. Se bloquearon varias cuentas de valores y también se confiscaron varias propiedades de fantástico valor con fines probatorios.
“Bloqueo y confiscación de subcuentas de valores por un valor total de aproximadamente 207 mil millones de IDR”, dijo.
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Al revelar este asunto, los investigadores investigaron acusaciones de prácticas de uso de información privilegiada realizadas a través de transacciones en ciertas acciones controladas por partes internas de la empresa a través de una red de afiliados y nominados. Este patrón se considera una forma de delito en el mercado financiero porque utiliza información importante que no es de conocimiento público.
“Este patrón de negociación estaría diseñado para crear una imagen falsa de los precios de las acciones, de modo que los precios formados en el mercado no reflejen el verdadero valor fundamental”, dijo.
Ade Safri explicó que la serie de operaciones de compra y venta de acciones tuvo un impacto directo en la evolución de los precios en el mercado. Esta condición puede potencialmente crear percepciones falsas entre los inversores al evaluar el rendimiento y el valor de las carteras de inversión.
“Este descubrimiento o este hecho lleva a indicios de prácticas de manipulación del mercado que pueden dar lugar a una demanda artificial. Una demanda falsa, así, colegas. Distorsiones de precios, así como percepciones sobre el rendimiento de la cartera que no son reales”, afirmó.
Además, Bareskrim subrayó que la tramitación de los casos no se limita únicamente a las acusaciones de uso de información privilegiada. Los investigadores han abierto oportunidades para desarrollar casos en el ámbito del blanqueo de dinero (TPPU) en el sector de los mercados de capitales, incluida la práctica de fritura de acciones, que es perjudicial para los inversores.
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“Se espera que la gestión de este caso tenga un efecto disuasorio sobre los autores de delitos financieros, fortalezca la protección de los inversores y mantenga la estabilidad del sector de servicios financieros nacional”, dijo.
