Un informe afirma que bandas vinculadas al Estado chino están blanqueando cientos de millones de libras en efectivo a través de estudiantes internacionales.
Tomaban dinero en efectivo de traficantes de drogas de bajo nivel y usaban mulas para depositarlo en varias cuentas bancarias.
El informe está escrito por Kathryn Westmore, investigadora principal del grupo de expertos del Royal United Services Institute (RUSI).
Ella cree que el Estado chino incluso ha brindado “apoyo tácito” a las bandas criminales.
La operación funciona explotando al gran número de estudiantes chinos en el Reino Unido, muchos de los cuales provienen de familias extremadamente ricas.
Sin embargo, China prohíbe a los ciudadanos transferir más de unas 38.000 libras esterlinas fuera del país cada año, para fines limitados, como estudiar o viajar.
Las pandillas están capitalizando el deseo de los estudiantes chinos de aumentar su poder adquisitivo vendiéndoles moneda británica que han cobrado de varios delincuentes británicos.
Luego, los estudiantes pagan la cantidad equivalente en moneda china en una cuenta bancaria controlada por el grupo, pagando una tarifa de hasta el 30 por ciento.
Ganges vinculados al Estado chino están lavando cientos de millones de libras en efectivo a través de estudiantes internacionales, según un informe (foto de archivo)
Finalmente, el grupo chino pone a disposición de los delincuentes originales radicados en Gran Bretaña un valor equivalente del dinero blanqueado.
Las altas tasas de matrícula para los estudiantes chinos –que en realidad son “mulas de dinero”– significan que el servicio a menudo se ofrece gratis a los delincuentes en el Reino Unido, lo que socava otras operaciones organizadas de lavado de dinero.
En total, casi 150.000 estudiantes chinos asistieron a universidades del Reino Unido en el año académico 2023-24.
Phil Brickell, parlamentario laborista que forma parte del Comité de Asuntos Exteriores, acusó a las autoridades chinas de ser “responsables de impulsar el aumento de estos blanqueadores de dinero profesionales aquí en el Reino Unido”.
el dijo los tiempos Los financieros chinos “perfeccionaron sus habilidades ejerciendo su comercio ilícito con estudiantes y empresarios que llegaban al Reino Unido, antes de ofrecer su experiencia a bandas criminales graves”.
La señora Westmore dijo: “El número limitado de procesamientos en el Reino Unido involucran redes que mueven decenas de millones de libras y mulas individuales que depositan sumas de seis cifras.
“Sin embargo, es probable que la verdadera escala del lavado de dinero en China sea mucho mayor y siga creciendo.
“Según mi investigación, es probable que estos grupos estén lavando, como mínimo, cientos de millones de libras vinculadas a la actividad del crimen organizado en el Reino Unido”.
Se produce en medio de una creciente preocupación de que el gran número de estudiantes chinos en las universidades del Reino Unido también pueda poner a los rectores en una posición difícil en lo que respecta a la libertad académica.
La semana pasada se reveló que la Universidad Sheffield Hallam había accedido a una solicitud de Beijing para detener la investigación sobre abusos contra los derechos humanos en China, lo que llevó al abandono de un importante proyecto.
Tras las amenazas de emprender acciones legales, la universidad cambió de rumbo y pidió disculpas.
Un portavoz del Ministerio del Interior dijo: “El lavado de dinero impacta a nuestras comunidades al llevar a las personas a la delincuencia, las pandillas y la explotación, y socava nuestra seguridad nacional.
“Es por eso que seguimos firmemente comprometidos a trabajar en asociación con las autoridades, los reguladores, las instituciones financieras y el sector voluntario para abordar el daño causado por las redes de mulas de dinero y la explotación financiera asociada con ellas”.
